La Policía Nacional pasando inventario de la efectividad de la dirección central de investigaciones criminales, al través de su departamento de Falsificaciones, resalto que durante los meses octubre, noviembre y diciembre del pasado año, 2010, cerraron el finalizado año, con más de 200 casos solucionados.
La institución precisa en su inventario de denuncias que en el mes de octubre fueron arrestados por falsificadores 265 personas, 023 por cheques, 182 por documentos, 025 por fraudes, 030 por productos adulterados y 05 por monedas falsas y, sumado a ello, se esclarecieron 120 casos, por cheques falsos 018, Documentos falsos 068, Fraudes electrónicos 015, Monedas falsas 05, Productos adulterados 014.
Entretanto, noviembre se totalizó 187 casos esclarecidos, 029 por cheques falsos, 094 documentos falsos, fraudes electrónicos 015, monedas falsas 05, productos adulterados 044 y 352 personas judicializadas y, en diciembre se produjeron 123 casos, entre ellos 026 por cheques falsos, 053 documentos falsos, fraudes electrónicos 028, monedas falsas 10 y productos adulterados 06 y, 251 personas arrestadas.
En su relación de “casos cerrados”, la institución del orden figura entre las más de 800 personas judicializadas Alberto Federico Minaya Lauriano, de 40 años de edad, sorprendido en flagrante delitos en la Av. Las América con Sabana Larga con dos cheques Americano del Banco Fifth Third Bank, numerados el primero,16828275, endorsado por Pedro José Reyes, por un valor de US$ 6,535 dólares y el segundo, 16828276 endorsado por Julio Cesar Acosta, por un valor de US$ 3,830 dólares. Al detenido también se le ocupó copias de cheques de un Banco comercial con membrete del Ministerio Educación No.0008477 por un valor de RD$ 16,000.00 a nombre de Federación de los Trabajadores, otra copia de cheque con membrete de Pro-Industria No.034341, por un valor de RD$18,475.00, dos copias de cheques Americano numerados 8000877703 y 8000877768 ambos del banco Capital One Bank, a nombre de Fernando Rodríguez, dos copia de cheques numerados 7281539 y 7281536, a nombre de Euri Alberto Minaya, una hoja de papel encerado, dos pedazos de papel de nombre desconocido que se utiliza para hacer cheques, dos tirilla del mismo material, una impresora marca Epson T20, con el serial KK2PQ69747.
Los investigadores enunciaron que el detenido era buscado por hacer cheques a Magalis Margaritas Fernández Ariza (Mujer Fantasma). Otros como Ángel Maria Cuevas Rivas quien mediante orden de ejecución fue condenado a cumplir la pena de seis meses de prisión por violación a la Ley de cheques.
Por último, Fueron detenidos Eulises Bienvenido Sánchez Fermín, 24 años, Ángel Guillen, 22 años, Teofilo Jiménez Novas, 44 años de edad, y Martín Peña Álvarez, 45 años, al ser sorprendidos en fragrante delito cuando realizaban un trasbordo de 10,000 galones de gasoil, en un local donde funcionaba un restaurante de nombre “Tequila” en el kilómetro 15 de la marginal de la autopista las América.
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